Cho vay nặng lãi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị điều tra kết quả đấu giá đất là những lùm xùm liên quan đến Công ty Tân Hiệp Phát và gia đình ông Trần Quý Thanh gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.
Ông Trần Quý Thanh, Chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát và 2 ái nữ Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích
Vào đầu tháng 10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, đã gửi văn bản yêu cầu cung cấp hồ sơ 02 khu đất tại Bà Rịa – Vũng Tàu mà bà Trần Ngọc Bích, con gái thứ hai của ông Trần Quý Thanh, Chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát, đã trúng đấu giá.
Được biết, khu đất 9.994,8m2 tại đường Bến Đầm, huyện Côn Đảo được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra quyết định công nhận kết quả đấu giá với 80,1 tỉ đồng vào ngày 28/2/2020.
Mục đích sử dụng là đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Thời hạn cho thuê đất là 50 năm. Theo quy hoạch xây dựng, khu đất này sẽ là công trình du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ du lịch, có mật độ xây dựng 25%; tầng cao công trình là 3 và chiều cao tối đa 14m.
Khu đất thứ hai rộng 20.040,1m2 tại Phước Hải, huyện Đất Đỏ. Bà Trần Ngọc Bích trúng đấu giá quyền sử dụng khu đất này với giá 170 tỉ đồng. Mục đích sử dụng của khu đất là đất thương mại - dịch vụ, thời hạn cho thuê đất là 50 năm. Khu đất được sử dụng để xây dựng khu du lịch, nhà nghỉ theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được cấp có thẩm quyền phê quyệt.
Trước đó, cuối năm 2019, bà Ngọc Bích từng gây xôn xao dư luận khi liên quan đến việc trúng đấu giá khu đất gần 80.000m2 ở An Hải - An Hội, huyện Côn Đảo với giá 537,33 tỉ đồng – mức giá sát với giá khởi điểm 537,1 tỉ đồng.
Một góc khu đất vàng ở Côn Đảo có diện tích gần 80.000m2 mà Tân Hiệp Phát trúng đấu giá
Đến tháng 11/2020, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản giao công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở ngành có liên quan rà soát, thẩm tra một số vấn đề liên quan đến kết quả đấu giá quyền sử dụng tại khu đất này.
Ngoài các khu đất nói trên, vào tháng 5/2019, ông Trần Quý Thanh đã đấu giá thành công khu đất đường D5, có diện tích 18.000m2 giữa thành phố Vũng Tàu trị giá 394 tỉ đồng, cao hơn giá khởi điểm gần 140 tỉ đồng.
Tân Hiệp Phát còn liên quan đến 2 khu đất vàng có diện tích khoảng 14.000 tỉ đồng nằm sát nhau với 4 mặt tiền (đường Ngô Quyền, An Đồn, Trần Hưng Đạo và Phạm Văn Đồng) ở quận Sơn Trà bị bỏ hoang nhiều năm.
Được biết, 2 khu đất này được chuyển nhượng, thế chấp qua tay nhiều đại gia bất động sản. Cuối năm 2016, Tân Hiệp Phát nhận chuyển nhượng với giá 771 tỉ đồng, khu đất được chỉnh lý biến động, điều chỉnh mục đích sử dụng sang đất thương mại, dịch vụ với thời gian sử dụng 50 năm.
Sau khi đứng tên trên Giấy CNQSDĐ, Tân Hiệp Phát đã thành lập Công ty CP Century Bay Đà Nẵng, trong đó Công ty Tân Hiệp Phát góp vốn 99% với toàn bộ quyền sử dụng khu đất gần 14.000m2 bên sông Hàn.
Bà Trần Uyên Phương (là cổ đông nắm gần 30% vốn góp Công ty Tân Hiệp Phát) làm giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty CP Century Bay Đà Nẵng. Bà Trần Uyên Phương đã đại diện doanh nghiệp gửi văn bản đến cơ quan chức năng đề nghị được làm chủ đầu tư dự án, chuyển đổi tên dự án thành Century Bay Hotel.
Hình ảnh dự án do Tập đoàn Tân Hiệp Phát từng công bố phát triển tại khu đất vàng chân cầu sông Hàn, hiện vẫn bỏ hoang
Ngày 5/1/2019, Sở TN&MT có văn bản báo cáo UBND TP Đà Nẵng nhắc lại vi phạm tại khu đất, đề nghị TP chấp thuận ý kiến của Tân Hiệp Phát được đầu tư vào dự án trên khu đất. Văn bản lưu ý: "Quá 24 tháng kể từ 6/4/2018, nếu Century Bay Đà Nẵng chưa đưa khu đất vào sử dụng thì phải chịu thu hồi đất".
Ngày 27/2/2019, Công ty CP Century Bay Đà Nẵng có công văn cam kết hoàn thiện các thủ tục để triển khai dự án và chấp nhận bị thu hồi khu đất nếu doanh nghiệp không sử dụng theo đúng thời hạn quy định. Tuy nhiên, đến tháng 3/2022, Century Bay Hotel vẫn chỉ là một dự án trên giấy.
Mới đây, Sở MT&MT TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Thanh tra Sở làm việc trực tiếp với UBND quận Sơn Trà, chuyển toàn bộ hồ sơ có liên quan dự án của Công ty cổ phần đầu tư Century Bay Đà Nẵng đến Sở TN&MT để kiểm tra làm rõ việc chậm đưa đất vào sử dụng, trường hợp bất khả kháng hoặc những lý do khách quan (nếu có). Trên cơ sở đó sẽ kiến nghị UBND TP xử lý theo đúng quy định.
Đầu năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, đã ra quyết định khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến con gái ông Trần Quý Thanh là bà Trần Uyên Phương, Phó tổng giám đốc Tân Hiệp Phát và bà Trần Ngọc Bích.
Vụ án được khởi tố căn cứ vào đơn tố cáo vào tháng 10/2020 của ông Lê Văn Lâm, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai (Công ty Kim Oanh Đồng Nai). Công ty này tố giác bà Trần Uyên Phương, bà Trần Ngọc Bích và một số cá nhân chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng thông qua việc chuyển nhượng dự án và “trốn thuế” tại Công ty cổ phần bất động sản Minh Thành Đồng Nai và Công ty đầu tư và xây dựng Nhơn Thành.
Cụ thể, phía Kim Oanh Đồng Nai đã vay 350 tỷ đồng với lãi suất 3%/tháng từ gia đình bà Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương, “thế chấp” bằng hợp đồng giả cách chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Minh Thành Đồng Nai và dự án Khu dân cư tại xã An Phước. Tuy nhiên, nhưng khi phía Kim Oanh Đồng Nai trả tiền thì không được chấp nhận.
Ngày 5/11/2020, ông Nguyễn Văn Chung, Giám đốc Công ty TNHH Đo đạc tư vấn thiết kế xây dựng DCB có trụ sở tại quận Tân Phú, TP.HCM, đã gửi đơn đến cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tố cáo bà Trần Uyên Phương và một người khác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến một khu đất nằm trên đường Hồ Học Lãm, quận Bình Tân.
Vào tháng 12/2020, UBND TP.HCM đã nhận được đề nghị của Bộ Công an về việc ngăn chặn mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp...) và yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ, pháp lý liên quan tới 33 thửa đất (tại quận Bình Tân và TP Thủ Đức) đều do bà Trần Uyên Phương đứng tên.
Việc ngăn chặn chuyển dịch tài sản của Cơ quan điều tra Bộ Công an được thực hiện sau khi cơ quan này nhận được tố cáo của nhiều cá nhân và doanh nghiệp cho rằng các cá nhân trong gia đình bà Trần Uyên Phương, ông Trần Quý Thanh đã cho họ vay tiền với lãi suất cao.
Còn tại Đồng Nai, UBND tỉnh cũng nhận được văn bản của Bộ Công an yêu cầu tạm dừng biến động để phục vụ xác minh, điều tra liên quan tố cáo của Công ty Kim Oanh Đồng Nai đối với các cá nhân trong gia đình bà Uyên Phương gồm: Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích, Trần Quý Thanh và một số cá nhân khác.
Theo yêu cầu của Bộ Công an, UBND tỉnh Đồng Nai đã đề nghị các sở, ngành và UBND huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động đối với Công ty cổ phần bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành (do Công ty bất động sản Minh Thành Đồng Nai làm chủ đầu tư).
Hiện nay vụ việc vẫn đang được Bộ Công an điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Hoàng An (TH)
Tải ứng dụng CafeLand Proptech
